İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi bilinen firmaların internet sitelerini birebir taklit ederek forex yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Siber yöntemlerle elde edilen paraların, paravan şirketler ve farklı kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

MASAK’ın yaptığı incelemelerde, suç gelirlerinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yolla yaklaşık 313 milyon liranın yasal sisteme sokulduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu açıklandı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 59 şüpheliden 48’i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.