İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirdi. Yetkililer, operasyonun amaçlarının başında suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim tabanlı dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve bazı şahıs hesapları üzerinden resmî bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Verilen gözaltı talimatları sonucunda 80 şüpheliden 68’i yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, paravan şirket sahipleri ve para transferlerinde rol oynadığı belirlenen şüphelilerin, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

BHA